{"id":11958,"date":"2021-05-13T14:21:07","date_gmt":"2021-05-13T12:21:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.expertmind.ro\/?p=11958"},"modified":"2022-07-04T11:42:06","modified_gmt":"2022-07-04T09:42:06","slug":"update-declaratia-beneficiar-real","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.expertmind.ro\/en\/romana-update-2021-declaratia-beneficiar-real\/","title":{"rendered":"UPDATE 2021 Declaratia de Beneficiar Real"},"content":{"rendered":"<p>\u00cencep\u00e2nd cu <strong>30 aprilie 2021<\/strong> s-a reintrodus obligativitatea de depunere a <strong>DECLARA\u021aIEI DE BENEFICIAR REAL<\/strong>!<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff6600;\">? Ce reprezint\u0103 <strong>DECLARA\u021aIA DE BENEFICIAR REAL<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Potrivit textului legislativ \u00een vigoare, Legea cu nr. 129\/2019 reglementeaz\u0103 prin acest act \u2013 DECLARA\u021aIA DE BENEFICIAR REAL, prevenirea \u0219i combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163\u0103rii terorismului, precum \u015fi pentru modificarea \u015fi completarea altor documente normative.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff6600;\">? Cine este <strong>BENEFICIARUL REAL<\/strong><\/span><\/p>\n<p>F\u0103c\u00e2ndu-se transmitere la textul art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 129\/2019, beneficiarul real este definit astfel: persoana sau persoanele fizice care de\u0163in ori controleaz\u0103 \u00een cele din urm\u0103 o persoan\u0103 juridic\u0103 prin exercitarea dreptului de proprietate, \u00een mod direct sau indirect, asupra unui num\u0103r de ac\u0163iuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul ori prin participa\u0163ia \u00een capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridic\u0103 de\u0163inut\u0103 sau controlat\u0103 nefiind o persoan\u0103 juridic\u0103 \u00eenregistrat\u0103 la registrul comer\u0163ului ale c\u0103rei ac\u0163iuni sunt tranzac\u0163ionate pe o pia\u0163\u0103 reglementat\u0103 \u015fi care este supus\u0103 unor cerin\u0163e de publicitate \u00een acord cu cele reglementate de legisla\u0163ia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel interna\u0163ional. Acest criteriu este considerat a fi \u00eendeplinit \u00een cazul de\u0163inerii a cel pu\u0163in 25% din ac\u0163iuni plus o ac\u0163iune sau participa\u0163ia \u00een capitalurile proprii ale persoanei juridice \u00eentr-un procent de peste 25%.<\/p>\n<p><u>Pe scurt,<\/u> beneficiarul real este acel asociat care de\u021bine \u00een propor\u021bie de peste 25% din ac\u021biuni \u00een cadrul societ\u0103\u021bii. \u00cen caz exceptional, atunci c\u00e2nd condi\u021biile descrise mai sus nu se \u00eentrunesc, beneficiar real este reprezentat prin persoana sau persoanele fizice care se asigur\u0103 de administrarea persoanei juridice.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff6600;\">? Care este cuprinsul <strong>DECLARA\u021aIEI DE BENEFICIAR REAL<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Aceast\u0103 declara\u021bie trebuie s\u0103 cuprinde datele de identificare privind beneficiarii reali:<\/p>\n<ul>\n<li>Informa\u021bii privind numele, prenumele, data na\u0219terii, codul numeric personal, seria \u0219i num\u0103rul documentului de identitate, cet\u0103\u021benia, domiciliul sau re\u0219edin\u021ba.<\/li>\n<li>Informa\u021bii privind modalitatea de exercitare a controlului, cum ar fi: direct, indirect, \u00een comun sau singur etc.<\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"color: #ff6600;\">? Unde trebuie depus\u0103 aceast\u0103 <strong>DECLARA\u021aIE DE BENEFICIAR REAL<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\u00cen cazul \u00eenregistr\u0103rilor pentru <strong>societ\u0103\u021bi<\/strong>, depunerea se realizeaz\u0103 la <strong>Oficiul Na\u021bional al Registrului Comer\u021bului<\/strong>, iar \u00een situa\u021bia \u00eenregistr\u0103rilor pentru organiza\u021biile neguvernamentale (<strong>Asocia\u021bii\/Funda\u021bii<\/strong>), depunerea se \u00eenainteaz\u0103 c\u0103tre <strong>Ministerul Justi\u021biei<\/strong>.<\/p>\n<p><span style=\"color: #ff6600;\">? C\u00e2nd trebuie depus\u0103 <strong>DECLARA\u021aIA DE BENEFICIAR REAL<\/strong><\/span><\/p>\n<p>\u00cen orice situa\u021bie precum \u00eenregistrarea unei societ\u0103\u021bi, ori \u00eenregistrarea unor modific\u0103ri privind structura asocia\u021bilor \u0219i\/sau administratorilor \u00eentr-o firm\u0103, respectiv la finalizarea situa\u021biei financiar anual\u0103 <u>este obligatoriu <\/u>\u00a0a se depune, \u00een completarea dosarului juridic specific, <u>\u0219i DECLARA\u021aIA DE BENEFICIAR REAL.<\/u><\/p>\n<p><span style=\"color: #ff6600;\">? Care sunt riscurile nedepunerii <strong>DECLARA\u021aIEI DE BENEFICIAR REAL<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Nedepunerea acestei declara\u021bii \u00een termenul prev\u0103zut \u00een baza legal\u0103 se sanc\u021bioneaz\u0103 cu o <strong>amend\u0103 \u00eentre 5.000 \u0219i 10.000 de lei<\/strong>. \u00cen spet\u0103, procesul-verbal de constatare a acestei contraven\u021bii se transmite c\u0103tre Oficiul Registrului Comer\u021bului, iar dac\u0103 \u00een termen de 30 de zile de la data comunic\u0103rii amenzii reprezentantul legal nu \u00eenainteaz\u0103 cu depunerea declara\u021biei, <strong>instan\u021ba va putea dispune dizolvarea societ\u0103\u021bii<\/strong>.<\/p>\n<p>?<span style=\"color: #ff6600;\"> Cum se realizeaz\u0103 depunerea <strong>DECLARA\u021aIEI DE BENEFICIAR REAL<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Se \u00eenainteaz\u0103 un <strong>dosar distinct<\/strong> c\u0103tre <strong>Oficiul Na\u021bional al Registrului Comer\u021bului<\/strong> sau c\u0103tre <strong>Ministerul Justi\u021biei<\/strong>.<\/p>\n<p>Dosarul trebuie s\u0103 con\u021bin\u0103 informa\u021biile \u0219i documentele precizate punctual mai sus, respect\u00e2nd \u00eentocmai baza legal\u0103 (Legea nr. 101\/2021; Legea nr 129\/11.07.2019 pentru prevenirea si combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u0219i finan\u021b\u0103rii terorismului, precum \u0219i pentru modificarea \u0219i completarea unor acte normative).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Pentru a simplifica procesul \u0219i a aloca timpul pre\u021bios c\u0103tre business-ul t\u0103u, <strong>Solicit\u0103 o ofert\u0103 ACUM<\/strong>!<\/li>\n<li>F\u0103r\u0103 deplas\u0103ri, f\u0103r\u0103 costuri ascunse!<\/li>\n<li>Procedur\u0103 100% ONLINE, oriunde \u00een ROM\u00c2NIA.<\/li>\n<\/ul>\n<h4><\/h4>\n<h4><strong>Contacteaz\u0103-ne pentru detalii la telefon 0374 884 027, e-mail: <a href=\"mailto:juridic@expertmind.ro\">juridic@expertmind.ro<\/a>.<\/strong><\/h4>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00cencep\u00e2nd cu 30 aprilie 2021 s-a reintrodus obligativitatea de depunere a DECLARA\u021aIEI DE BENEFICIAR REAL! ? Ce reprezint\u0103 DECLARA\u021aIA DE BENEFICIAR REAL Potrivit textului legislativ \u00een vigoare, Legea cu nr. 129\/2019 reglementeaz\u0103 prin acest act \u2013 DECLARA\u021aIA DE BENEFICIAR REAL, prevenirea \u0219i combaterea sp\u0103l\u0103rii banilor \u015fi finan\u0163\u0103rii terorismului, precum \u015fi pentru modificarea \u015fi completarea altor [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3507,"featured_media":11960,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[58],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.expertmind.ro\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11958"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.expertmind.ro\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.expertmind.ro\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.expertmind.ro\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3507"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.expertmind.ro\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11958"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.expertmind.ro\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11958\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11963,"href":"https:\/\/www.expertmind.ro\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11958\/revisions\/11963"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.expertmind.ro\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11960"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.expertmind.ro\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11958"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.expertmind.ro\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11958"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.expertmind.ro\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11958"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}