Iti dam siguranta de care ai nevoie!

INFIINTARE FIRMA ONLINE

Beneficiar real

Când trebuie să depui Declarația de Beneficiar REAL?

  1. Când te înființezi;
  2. Când intervii cu modificări referitoare la datele de identificare a beneficiarilor reali (transmiterea părților sociale, schimbarea asociaților/administratorilor) în cadrul societății;
  3. Anual, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare pentru anul precedent.

 

Care este procedura?

Se întocmește un dosar distinct care se înaintează către Oficiul Național al Registrul Comerțului sau către Ministerul Justiției*.

Cum să acționezi?   

Transmite o solicitare ACUM către noi și ne ocupăm 100% ONLINE.

 

De ce să colaborăm?     

Noi avem soluția rapidă și eficientă pentru tine, astfel încât TU să câștigi TIMP, excluzând riscul unei amenzi de la 5.000 la 10.000 lei și dizolvarea societății.

Care sunt avantajele?

Vei continua desfășurarea activității economice în legalitate.

Cât durează?     

Minimum 3 zile lucrătoare, totul în format digital, 100% ONLINE.

Ce trebuie să faci?                                                                                     

 

Să ne scrii:

Să ne scrii pe email: Iași –  juridic@expertmind.ro ,

București – juridic@winexpert.ro

Whatsapp: Iași –  0746 080 683, București – 0752 078 774.

 

Cât costă? 200 lei 175 lei*                                       

 

Declarația de beneficiar real

Declarația de beneficiar real se depune obligatoriu în următoarele 3 cazuri :

  • Înființarea entității juridice;
  • Modificare a beneficiarilor reali, în termen de 15 zile de la data la care a survenit modificarea.
  • Anual, în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare pentru anul precedent;

 

Baza legală:

  • Legea nr. 101/2021;
  • Legea nr 129/11.07.2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.

 

Acte necesare:

  • copie CUI;
  • copie CI administratori și asociați;
  • copie act constitutiv.

 

Durata: 3-5 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului la Registrul Comerțului.

Conform legii, sancțiunea pentru nedepunerea declarației privind beneficiarul real o reprezintă amenda de la 5.000-10.000 lei și dizolvarea societății în cazul în care în termen de 30 zile de la comunicarea procesului verbal de constatare a contravenției nu se depune declarația.

 

Procedură:

Pas 1. Transmite-ne documentele solicitate pe e-mail.

Pas 2. Noi întocmim documentația cu garanția respectării condițiilor impuse de ONRC și de legiuitor și v-o transmitem spre semnare, fără să fie necesar să vă deplasați la biroul nostru. Dumneavoastră veți semna documentele și ni le veți transmite prin mijloace electronice/digitale.

Pas 3. Noi vom depune dosarul la Registrul Comerțului și vă vom transmite numărul de înregistrare al declarației în Registrul Central al Beneficiarilor Reali.

 

Pentru declarațiile de Beneficiar Real depuse după data de 1.10.2021 clientul va completa o declarație pe proprie răspundere prin care ia la cunoștință procedura legală și riscurile de nedepunere la termen.

Solicită o ofertă ACUM! Procedura 100% ONLINE, oriunde în ROMÂNIA.